По данным следствия, с января 2013 по март 2015 года подозреваемый давал указание сотрудникам бухгалтерии не перечислять в бюджет налог на доходы физических лиц, удержанный с работников предприятия. Общая сумма неуплаченного НДФЛ составила более 3,3 миллионов рублей. При этом в указанный период времени более 770 тысяч рублей фирмой было потрачено на оплату договора долевого участия, заключенного со сторонней организацией, более 9,5 миллионов рублей направлены на выплату сумм займов и процентов по договорам займов, заключенных с ним, как с физическим лицом.
Как сообщили «Волгоградскому деловому телевидению» в пресс-службе СУ СКР по региону, директор фирмы продолжал оплачивать текущие расходы через счета двух подконтрольных ему организаций, в которых он фактически являлся руководителем. Данная схема позволила скрыть денежные средства организации в сумме 3 миллионов 700 тысяч рублей, за счёт которых должно производиться взыскание по налогам и сборам.