Житель Владивостока на протяжении двух лет в обход закона содержал маленький частный банк.
На деятельность он не оформлял никаких документов, но это не помешало ему предоставлять отдельным юридическим и физическим лицам услуги по безналичным расчетам, которые позволяли клиенту избежать банковского и государственного контроля.
По данным краевой прокуратуры, предприимчивый житель столицы использовал Приморья расчетные счета подконтрольных ему фирм. Заказчики хотели нелегально оптимизировать налогообложение и сократить дополнительные организационные расходы, для чего «собственник банка» осуществлял их кассовое обслуживание денежные переводы по поручению заказчиков без открытия банковских счетов.
От незаконных банковских операций фигурант дела извлек доход в размере свыше 2 млн рублей. Преступление выявлено и расследовано Управлением ФСБ России по Приморскому краю.
Ленинский районный суд г. Владивостока вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в осуществлении банковских операций без регистрации или без специального разрешения (лицензии), сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.
Суд, с учетом мнения прокурора, признал подсудимого виновным и приговорил его за содеянное к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.