Компания из Новосибирска незаконно вывела за границу миллион долларов США, об этом сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни. По данным ведомства, компания заключила фиктивный контракт с фирмой из Гонконга на поставку овощей и фруктов. По контракту был перечислен миллион долларов, однако поставка продукции в Россию так и не состоялась, фирма не предприняла никаких действия по возврату денег.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ, в особо крупном размере).
Сибирская таможня фиксирует увеличение фактов вывода за рубеж крупных сумм валюты. Всего в 1 полугодии 2015 года в регионе было возбуждено 49 уголовных дел по факту невозврата из-за границы средств в иностранной валюте, в то время как за аналогичный период прошлого года было возбуждено 21 уголовное дело. В Новосибирске по указанной статье было возбуждено 11 уголовных дел.
Размер невозвращенных из-за границы средств в рублевом эквиваленте составляет 5,47 млрд рублей, в то время как за аналогичный период прошлого года сумма составила 1,68 млрд рублей.
Обычно злоумышленники используют традиционную схему - заключают фиктивный контракт на поставку товара из-за рубежа, перечисляются деньги, но товар так и не поставляется. В основном, средства из России выводятся на Кипр, в Швейцарию, Латвию и Гонконг.
Кроме того, в 2015 году таможенными органами Сибири было возбуждено 7 уголовных дел по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов), 1 дело - Новосибирской таможней. Размер незаконно переведенной иностранной валюты или валюты РФ по уголовным делам, возбужденным по ст. 193.1 УК РФ, составил около 274 млн рублей - почти на 240 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.