По данным следствия, фирмы «Caravita» и «Business Estate Investment» получили кредиты на 22 и 30 млн леев соответственно. Деньги потратили на нужды предприятий. Ко второй схеме причастно несколько зарубежных компаний со счетами в латвийских банках.
По словам прокуроров, по документам кредиты вернули. Но в реальности банк их не получил. Между тем, стало известно, что в расследовании по этому делу Национальному центру по борьбе с коррупцией может помочь Посольство США в Молдове.
В посольстве США заявили для радио Свободная Европа, что встретились с представителями НЦБК и обсудили возможность сотрудничества. Пока же американские дипломаты ждут официального приглашения.
По словам прокурора Адрианы Бецишор, сотрудничество с иностранными организациями, в том числе с американским ФБР, заключается в обмене информацией. Бецишор опровергла сообщения о прямом участии американских экспертов.
«Мы сотрудничаем на информационном уровне, в том числе с ФБР. Сотрудники бюро не участвуют в наших операциях», - сказала прокурор по борьбе с коррупцией Адриана Бецишор.
К расследованию мошенничества в банковской системе привлекли экспертов и из других зарубежных организаций.