Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла в Киеве сеть нелегальных пунктов обмена валют, в них «в тень» выводились средства на сумму более 3 млн долл. США в сутки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Силовики пишут, что блокировали работу группировки совместно с представителями прокуратуры.
Подпольные валютные операции осуществлялись под прикрытием легальных обменников на всей территории Украины.
«Во время обысков правоохранители изъяли более 800 тыс. долларов, 40 тыс. евро, 100 тыс. гривен и российские рубли. Сотрудники СБУ обнаружили также записи осуществления валютно-обменных операций, компьютерную технику, флэш-карты, налоговую и бухгалтерскую отчетность, которая доказывает незаконную деятельность», - указано в сообщении.
На изъятые денежные средства наложен арест, продолжаются следственные действия.
Напомним, сегодня в Киеве и Николаеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 500 млн гривен.